У вівторок, 11 червня, в київському офісі системи моментальних інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук.

Столичний офіс компанії знаходиться біля ст. м. "Лівобережна" на вул. М. Раскової, 11-А.  За інформацією джерела, були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії.

Крім того, обшуки пройшли в житлі декількох топ-менеджерів компанії.

Прес-служба WebMoney.UA  спочатку заперечувала проведення яких-небудь дій податківцями в столичному офісі компанії в другій половині дня 11 червня. Кореспондентові ЛІГАБізнесІнформ, що приїхав на місце, інформацію про візит податківців підтвердив один із співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія. Він, зокрема, відмітив: "Я такого ніколи не бачив, їх була ціла рота". За його словами, візитери пред'явили "посвідчення співробітників податкової". 

Варто нагадати, що у компанії WebMoney.UA  давній негласний конфлікт з НБУ. З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи цієї системи інтернет-розрахунків в Україні.  У жовтні 2012 року парламент ухвалив закон, що посилює контроль  за  функціонуванням систем "Електронних грошей".  Емітувати їх відтепер можуть тільки банки.

Раніше в коментарі для ЛІГАБізнесІнформ  прес-служба НБУ повідомляла, що правила роботи WebMoney в Україні не погоджені Національним банком відповідно до вимог, встановлених законодавством України відносно діяльності платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури або операцій з електронними грошима. Тому, мовляв, діяльність WebMoney в Україні є неправомірною. НБУ неодноразово рекомендував банкам і іншим юридичним особам вжити заходи для припинення надання послуг з використанням WebMoney.

У компанії ж WebMoney.UA стверджують, що в Нацбанку свідомо затримують затвердження правил роботи системи  в інтересах окремих учасників ринку.

Вдень 12 червня глава департаменту із зв'язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії. Перевірку проводили представники податкової міліції. За її словами, перевіряючі вилучили "тестове комп'ютерне устаткування". Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з'ясовують законність і правомірність дій податкової.

У прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів в Києві кореспондентові ЛІГАБізнесІнформ не стали спростовувати інформацію про проведення перевірки в офісі WebMoney в Києві, уточнивши, що співробітники київського главку в цьому не брали участь.

WebMoney або WebMoney Transfer є електронною системою розрахунків. Юридично, в системі відбувається передача (трансфер) майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних розписок - "титульних знаків", номінованих в прив'язці до різних валют і золота. Тому WebMoney не є електронною платіжною системою.

Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd   (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб - власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ "Українське гарантійне агентство".

Джерело: http://finance.liga.net